Міжнародны лічбавы бізнес-цэнтр FiduLink® > Барацьба з адмываннем грошай | Палітыка AML

ПАЛІТЫКА AML

БАРАЦЬБА З АДМЫВАННЯМ ГРОШАЎ

Барацьба з адмываннем грошай - Палітыка па барацьбе з адмываннем грошай

Fidulink.com, як яго аператары, надае найбольшае значэнне барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, як у яго межах, так і ў рамках праектаў і іншых праектаў, якія ён падтрымлівае.

Fidulink.com абавязваецца выконваць сваю прафесію з поўнай аб'ектыўнасцю, сумленнасцю і непрадузятасцю, забяспечваючы пры гэтым прыярытэт інтарэсаў кампаніі, кліентаў і цэласнасць рынку. Гэта абавязацельства паважаць строгія этычныя і этычныя стандарты прызначана не толькі для забеспячэння адпаведнасці з законамі і правіламі, якія дзейнічаюць у розных юрысдыкцыях, у якіх працуе Fidulink.com, але і для таго, каб зарабіць і захаваць упэўненасць у доўгатэрміновай перспектыве кліенты, акцыянеры, супрацоўнікі і партнёры.

 

Хартыя прафесійнай паводзінаў і этыкі Fidulink.com ("Хартыя") не ставіць перад сабой мэту вычарпальнага і дэталёвага пераліку ўсіх правілаў добрай паводзінаў, якія рэгулююць яго дзейнасць і дзейнасць яе супрацоўнікаў у розных краінах, у якіх працуе Fidulink.com. Хутчэй, яго мэта складаецца ў тым, каб усталяваць пэўныя кіруючыя прынцыпы і правілы, накіраваныя на тое, каб яго супрацоўнікі мелі агульнае бачанне этычных стандартаў, характэрных для Fidulink.com, і каб яны выконвалі сваю прафесію ў адпаведнасці з гэтымі стандартамі. Ён накіраваны на ўмацаванне ўнутранага і знешняга аўтарытэту да прафесіяналізму супрацоўнікаў Fidulink.com.

Чакаецца, што ўсе супрацоўнікі Fidulink.com (уключаючы тых, хто працуе ў рамках камандзіроўкі або камандзіроўкі) будуць старанна і без усялякага ціску прымяняць правілы і працэдуры гэтага Статута, штодзённа выконваць свае абавязкі з поўнай адказнасцю, сумленнасцю і стараннасцю.

Адмыванне грошай / фінансаванне тэрарызму

Улічваючы характар ​​дзейнасці Fidulink.com, адмыванне грошай і фінансаванне тэрарызму ствараюць пэўныя і значныя рызыкі з юрыдычнага пункту гледжання і для падтрымання яго рэпутацыі. Выкананне законаў і правілаў барацьбы з адмываннем грошай, якія дзейнічаюць у краінах, дзе працуе Fidulink.com, мае надзвычай важнае значэнне. У выніку Fidulink.com распрацавала праграму, якая ўключае:

  • адпаведны ўнутраны кантроль і працэдуры (меры належнай абачлівасці);
  • праграма навучання пры найме персаналу і на пастаяннай аснове.

Меры пільнасці:

Добрае веданне кліента (KYC - Ведайце свайго кліента) прадугледжвае абавязацельствы па ідэнтыфікацыі і праверцы асобы кліента, а таксама, дзе гэта дастасавальна, паўнамоцтвы асоб, якія дзейнічаюць ад імя апошняга, з мэтай набыцця пэўнасці ў адносінах з законны і законны кліент:

  • У выпадку фізічнай асобы: прад'явіўшы сапраўдны афіцыйны дакумент з фатаграфіяй. Запісы, якія трэба запісваць і захоўваць, - гэта імя (-ы) - у тым ліку дзявочае прозвішча для замужніх жанчын, імя, дата і месца нараджэння асобы (нацыянальнасць), а таксама характар, дата і месца выдачы і дата тэрмін дзеяння дакумента, а таксама імя і пасада органа або асобы, якая выдала дакумент і, у выпадку неабходнасці, пацвердзіла яго сапраўднасць;
  • У выпадку юрыдычнай асобы, паведамляючы арыгінал або копію любога акта або выпіскі з афіцыйнага рэестра ад менш чым трох месяцаў, якія ўстанаўліваюць назву, юрыдычную форму, адрас зарэгістраванага офіса кампаніі і асобу партнёраў і карпарацыі згаданыя афіцэры.

Акрамя таго, неабходная таксама наступная інфармацыя:

  • поўны адрас (-ы)
  • нумары тэлефонаў і / або GSM
  • электронная пошта (ы)
  • прафесія (ы)
  • Поўная асоба дырэктара (ы)
  • Поўная асоба акцыянера (-аў) 
  • Ідэнтычнасць эканамічнага бенефіцыяра (-аў) 

А таксама наступныя дакументы:

    • Завераная копія пашпарта
    • Заверанае пацвярджэнне адрасу пацвярджае
    • Даведка банка або бухгалтара
    • Магчыма, другі дакумент, які сведчыць асобу (дакумент, які сведчыць асобу, ліцэнзія
      ваджэнне, від на жыхарства).
    • Бізнес-план
    • Бізнес-мадэль

Гэты спіс не з'яўляецца вычарпальным, і ў залежнасці ад абставін можа быць улічана іншая інфармацыя.

Fidulink.com чакае ад сваіх кліентаў прадастаўлення правільнай і актуальнай інфармацыі і інфармавання іх як мага хутчэй аб любых зменах, якія могуць адбыцца.

Меры, якія трэба прымяніць у выпадку сумневаў:

У выпадку падазрэння ў адмыванні грошай і / або фінансаванні тэрарызму, або ў выпадку сумненняў у праўдзівасці або рэлевантнасці атрыманых ідэнтыфікацыйных дадзеных, Fidulink.com абавязваецца:

    • Не ўступаць у дзелавыя адносіны і не здзяйсняць здзелкі
    • Каб пакласці канец дзелавым адносінам, без патрэбы ў апраўданні

 

З 01г працэс праверкі, першапачаткова запланаваны для ўсіх створаных кампаній або даччыных кампаній, будзе прапаноўваць сваім карыстальнікам бясплатную, і электронная праверка будзе абавязковай для дырэктара (-аў) і акцыянера (-аў). У працэсах кантролю AML і KYC выкарыстоўваецца рашэнне IDST (www.idst-world.com). 

 

Перакласці гэтую старонку?

Offlineкалі ласка пачакай
Live Support
Інтэрнэт!

Інтэрнэт-агент

fidulink

ПАТРЭБНЫЯ ДАКУМЕНТЫ FIDULINK

Калі ласка, увядзіце лічбу, каб працягнуць.
Стаўка ПДВ
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Дадаць ПДВ
Прыбраць ПДВ

чыстая сума (без ПДВ)

Валавая сума (уключаючы ПДК)

Разлік на аснове:

Праверка даступнасці дамена

пагрузка
Калі ласка, увядзіце даменнае імя вашай новай фінансавай установы
Калі ласка, пераканайцеся, што вы не робат.

онлайн-аплата банкаўскай картай fidulink стварэнне онлайн-кампаніі стварыць інтэрнэт-кампанію fidulink

Bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 19,070.27 0.19%
Эфириума
Эфириума (ETH) $ 1,309.77 1.40%
прывязь
Тезер (USDT) $ 1.00 0.35%
usd манета
Манета USD (USDC) $ 1.00 0.33%
НББ
БНБ (БНБ) $ 273.86 1.58%
XRP
XRP $ 0.468557 4.42%
binance-USD
Binance USD (BUSD) $ 0.999468 0.13%
Кардана
Кардана (ПЕКЛА) $ 0.445501 3.19%
саляна
Салана (SOL) $ 32.70 2.89%
dogecoin
Dogecoin (Duke) $ 0.060822 3.41%
у гарошак
Полькадот (DOT) $ 6.35 0.16%
ад
Дай (DAI) $ 1.00 0.08%
шыба-іну
Сіба-іну (SHIB) $ 0.000011 3.75%
стаўка-эфір
Эфір Lido Staked (STETH) $ 1,305.00 1.19%
matic-сетка
Шматкутнік (MATIC) $ 0.745574 2.23%
электронаў
TRON (TRX) $ 0.05958 0.92%
лавіна-2
Лавіна (AVAX) $ 17.34 2.11%
загорнуты-біткойн
Абгорнуты біткойн (WBTC) $ 19,064.76 0.20%
uniswap
Адмяніць (UNI) $ 5.70 3.52%
космас
Cosmos Hub (ATOM) $ 14.28 2.36%
класічны эфірыум
Ethereum Classic (ETC) $ 28.23 3.31%
лео токен
Лексема LEO (LEO) $ 4.10 5.43%
ААН
ОКБ (ОКБ) $ 15.14 1.06%
агароджа
Chainlink (спасылка) $ 7.68 4.07%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 53.05 2.07%
ftx-токен
FTX (FTT) $ 23.73 0.62%
зорны
Зорная (XLM) $ 0.114869 3.84%
каля
NEAR пратакол (NEAR) $ 3.65 2.56%
крыпта-ком-ланцуг
Хронас (CRO) $ 0.113042 3.56%
monero
Monero (XMR) $ 142.97 0.66%
algorand
Альгоранд (ALGO) $ 0.364623 6.41%
Bitcoin-касавае
Bitcoin Cash (BCH) $ 116.02 1.25%
тэра-луна
Terra Luna Classic (LUNC) $ 0.000312 36.48%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 5.46 0.97%
паток
Паток (паток) $ 1.62 3.87%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 5.65 0.58%
vechain
VeChain (ПТВ) $ 0.022558 2.48%
ланцужок-2
Ланцуг (XCN) $ 0.074926 2.25%
квант-сетка
Колькасць (QNT) $ 117.04 0.99%
Інтэрнэт-кампутар
Інтэрнэт-камп'ютэр (ICP) $ 5.97 0.44%
хедэра-гешграф
Хедэра (HBAR) $ 0.05933 3.63%
фразу
Фракс (FRAX) $ 1.00 0.42%
chiliz
Чыліз (CHZ) $ 0.249055 6.73%
tezos
Тэзас (XTZ) $ 1.46 3.09%
пясочніца
Пясочніца (ПЯСОК) $ 0.850201 4.81%
дэцэнтральная зямля
Дэцэнтраль (MANA) $ 0.69693 2.26%
EOS
EOS (EOS) $ 1.18 2.44%
сякера-бясконцасць
Бясконцасць восі (AXS) $ 12.37 3.74%
тэта-лексема
Сетка Theta (THETA) $ 1.08 3.68%
элронд-эрд-2
Элронд (EGLD) $ 46.42 4.06%