Fidulink.com, як яго аператары, надае найбольшае значэнне барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, як у яго межах, так і ў рамках праектаў і іншых праектаў, якія ён падтрымлівае.
Fidulink.com абавязваецца выконваць сваю прафесію з поўнай аб'ектыўнасцю, сумленнасцю і непрадузятасцю, забяспечваючы пры гэтым прыярытэт інтарэсаў кампаніі, кліентаў і цэласнасць рынку. Гэта абавязацельства паважаць строгія этычныя і этычныя стандарты прызначана не толькі для забеспячэння адпаведнасці з законамі і правіламі, якія дзейнічаюць у розных юрысдыкцыях, у якіх працуе Fidulink.com, але і для таго, каб зарабіць і захаваць упэўненасць у доўгатэрміновай перспектыве кліенты, акцыянеры, супрацоўнікі і партнёры.
Хартыя прафесійнай паводзінаў і этыкі Fidulink.com ("Хартыя") не ставіць перад сабой мэту вычарпальнага і дэталёвага пераліку ўсіх правілаў добрай паводзінаў, якія рэгулююць яго дзейнасць і дзейнасць яе супрацоўнікаў у розных краінах, у якіх працуе Fidulink.com. Хутчэй, яго мэта складаецца ў тым, каб усталяваць пэўныя кіруючыя прынцыпы і правілы, накіраваныя на тое, каб яго супрацоўнікі мелі агульнае бачанне этычных стандартаў, характэрных для Fidulink.com, і каб яны выконвалі сваю прафесію ў адпаведнасці з гэтымі стандартамі. Ён накіраваны на ўмацаванне ўнутранага і знешняга аўтарытэту да прафесіяналізму супрацоўнікаў Fidulink.com.
Чакаецца, што ўсе супрацоўнікі Fidulink.com (уключаючы тых, хто працуе ў рамках камандзіроўкі або камандзіроўкі) будуць старанна і без усялякага ціску прымяняць правілы і працэдуры гэтага Статута, штодзённа выконваць свае абавязкі з поўнай адказнасцю, сумленнасцю і стараннасцю.
Адмыванне грошай / фінансаванне тэрарызму
Улічваючы характар дзейнасці Fidulink.com, адмыванне грошай і фінансаванне тэрарызму ствараюць пэўныя і значныя рызыкі з юрыдычнага пункту гледжання і для падтрымання яго рэпутацыі. Выкананне законаў і правілаў барацьбы з адмываннем грошай, якія дзейнічаюць у краінах, дзе працуе Fidulink.com, мае надзвычай важнае значэнне. У выніку Fidulink.com распрацавала праграму, якая ўключае:
- адпаведны ўнутраны кантроль і працэдуры (меры належнай абачлівасці);
- праграма навучання пры найме персаналу і на пастаяннай аснове.
Меры пільнасці:
Добрае веданне кліента (KYC - Ведайце свайго кліента) прадугледжвае абавязацельствы па ідэнтыфікацыі і праверцы асобы кліента, а таксама, дзе гэта дастасавальна, паўнамоцтвы асоб, якія дзейнічаюць ад імя апошняга, з мэтай набыцця пэўнасці ў адносінах з законны і законны кліент:
- У выпадку фізічнай асобы: прад'явіўшы сапраўдны афіцыйны дакумент з фатаграфіяй. Запісы, якія трэба запісваць і захоўваць, - гэта імя (-ы) - у тым ліку дзявочае прозвішча для замужніх жанчын, імя, дата і месца нараджэння асобы (нацыянальнасць), а таксама характар, дата і месца выдачы і дата тэрмін дзеяння дакумента, а таксама імя і пасада органа або асобы, якая выдала дакумент і, у выпадку неабходнасці, пацвердзіла яго сапраўднасць;
- У выпадку юрыдычнай асобы, паведамляючы арыгінал або копію любога акта або выпіскі з афіцыйнага рэестра ад менш чым трох месяцаў, якія ўстанаўліваюць назву, юрыдычную форму, адрас зарэгістраванага офіса кампаніі і асобу партнёраў і карпарацыі згаданыя афіцэры.
Акрамя таго, неабходная таксама наступная інфармацыя:
- поўны адрас (-ы)
- нумары тэлефонаў і / або GSM
- электронная пошта (ы)
- прафесія (ы)
- Поўная асоба дырэктара (ы)
- Поўная асоба акцыянера (-аў)
- Ідэнтычнасць эканамічнага бенефіцыяра (-аў)
А таксама наступныя дакументы:
-
- Завераная копія пашпарта
- Заверанае пацвярджэнне адрасу пацвярджае
- Даведка банка або бухгалтара
- Магчыма, другі дакумент, які сведчыць асобу (дакумент, які сведчыць асобу, ліцэнзія
ваджэнне, від на жыхарства). - Бізнес-план
- Бізнес-мадэль
Гэты спіс не з'яўляецца вычарпальным, і ў залежнасці ад абставін можа быць улічана іншая інфармацыя.
Fidulink.com чакае ад сваіх кліентаў прадастаўлення правільнай і актуальнай інфармацыі і інфармавання іх як мага хутчэй аб любых зменах, якія могуць адбыцца.
Меры, якія трэба прымяніць у выпадку сумневаў:
У выпадку падазрэння ў адмыванні грошай і / або фінансаванні тэрарызму, або ў выпадку сумненняў у праўдзівасці або рэлевантнасці атрыманых ідэнтыфікацыйных дадзеных, Fidulink.com абавязваецца:
-
- Не ўступаць у дзелавыя адносіны і не здзяйсняць здзелкі
- Каб пакласці канец дзелавым адносінам, без патрэбы ў апраўданні
