-
рух
Як адсачыць транзакцыю з криптовалютой пры фінансавых махлярствах?
Фінансавае махлярства становіцца ўсё больш распаўсюджаным у апошнія гады, а аперацыі з криптовалютой сталі папулярным метадам для ашуканцаў. Транзакцыі з крыптавалютай ананімныя, і іх бывае цяжка адсачыць, што яшчэ больш ускладняе выяўленне і доказ фінансавага махлярства. Тым не менш, ёсць спосабы прасачыць транзакцыі з крыптавалютай і выявіць ашуканцаў. У гэтым артыкуле мы разгледзім, як адсачыць транзакцыю з криптовалютой падчас фінансавых махлярстваў.
Што такое транзакцыя з криптовалютой?
Транзакцыя з криптовалютой - гэта транзакцыя з выкарыстаннем віртуальных валют, такіх як Bitcoin або Ethereum. Гэтыя валюты звычайна захоўваюцца ў лічбавым кашальку і могуць перадавацца паміж карыстальнікамі без удзелу банка або іншага пасярэдніка. Транзакцыі з крыптавалютай звычайна лічацца ананімнымі, што азначае, што цяжка адсачыць, хто здзейсніў транзакцыю і дзе яна адбылася.
Як адсачыць транзакцыю з криптовалютой?
Хаця транзакцыі з криптовалютой звычайна лічацца ананімнымі, яны не з'яўляюцца цалкам ананімнымі. Транзакцыі з криптовалютой рэгіструюцца ў публічнай кнізе пад назвай «блокчейн». Блокчейн - гэта агульнадаступная кніга, якая змяшчае інфармацыю аб усіх транзакцыях, якія праводзяцца з крыптавалютамі. Інфармацыя, якая змяшчаецца ў блокчейне, можа выкарыстоўвацца для адсочвання транзакцый з криптовалютой і высвятлення таго, хто іх здзейсніў.
Ёсць некалькі інструментаў, якія можна выкарыстоўваць для адсочвання транзакцый з криптовалютой. Гэтыя інструменты могуць быць выкарыстаны для пошуку інфармацыі аб транзакцыі, такой як сума пераводу, час здзяйснення транзакцыі і кашалёк, з якога была зроблена транзакцыя. Гэтыя інструменты таксама можна выкарыстоўваць для пошуку інфармацыі аб кашальках, такіх як іх уладальнікі і гісторыі транзакцый.
Як адсачыць транзакцыю з криптовалютой пры фінансавых махлярствах?
Калі здзяйсняецца фінансавае махлярства з крыптавалютамі, можна прасачыць транзакцыю і высветліць, хто яе здзейсніў. Для гэтага спачатку неабходна знайсці кашалёк, з якога была зроблена транзакцыя. Вы можаце зрабіць гэта з дапамогай інструмента пошуку кашалька, напрыклад Blockchain Explorer. Пасля таго, як вы знойдзеце кашалёк, вы можаце шукаць інфармацыю аб транзакцыях, зробленых з гэтага кашалька. Вы таксама можаце шукаць інфармацыю пра ўладальніка кашалька, напрыклад, яго імя і адрас.
Пасля таго, як вы знойдзеце інфармацыю аб кашальку і яго ўладальніку, вы можаце шукаць інфармацыю аб іншых кашальках, якія ўдзельнічаюць у транзакцыі. Вы можаце зрабіць гэта з дапамогай інструмента пошуку кашалька, напрыклад Blockchain Explorer. Пасля таго, як вы знойдзеце іншыя кашалькі, якія ўдзельнічаюць у транзакцыі, вы можаце шукаць інфармацыю пра іх уладальнікаў і гісторыі іх транзакцый.
Пасля таго, як вы знойдзеце ўсю неабходную інфармацыю, вы можаце выкарыстоўваць гэтую інфармацыю, каб адсачыць транзакцыю і даведацца, хто яе зрабіў. Вы таксама можаце выкарыстоўваць гэтую інфармацыю, каб даведацца, была транзакцыя зроблена ашуканцам ці не. Нарэшце, вы можаце выкарыстоўваць гэтую інфармацыю, каб даказаць, што транзакцыя была зроблена ашуканцам, і прыцягнуць ашуканца да суда.
заключэнне
Транзакцыі з крыптавалютай звычайна лічацца ананімнымі, але яны не зусім ананімныя. Транзакцыі з крыптавалютай рэгіструюцца ў публічнай кнізе пад назвай блокчейн, якую можна выкарыстоўваць для адсочвання транзакцый і высвятлення таго, хто іх зрабіў. Пры фінансавым махлярстве з крыптавалютамі можна прасачыць транзакцыю і даведацца, хто яе здзейсніў, выкарыстоўваючы інструменты пошуку кашалькоў і інфармацыю аб уладальніках кашалькоў, якія ўдзельнічаюць у транзакцыі. Гэтую інфармацыю таксама можна выкарыстоўваць, каб даказаць, што транзакцыя была здзейснена ашуканцам, і прыцягнуць ашуканца да суда.
