Служба падачы заявак на атрыманне ліцэнзіі ўстановы электронных грошай FIDULINK у Літве (ліцэнзія EMI)

Вы акцёр у фінансавым свеце, у вас ёсць вопыт працы ў фінансавай сферы і вы хочаце адкрыць свой уласны EMI (Electronic Money Institution). Мы можам дапамагчы вам атрымаць усё, што вы хочаце. Наша служба FIDULINK распрацавала спецыяльныя рашэнні EMI (Electric Money Institution).

Вось паслугі, якія мы прапануем вам, каб быць цалкам аўтаномнымі, як толькі вы атрымаеце ліцэнзію.

Наша фірма спецыялізуецца на стварэнні кампаній у Літве для прадпрымальнікаў з усяго свету. Дзякуючы больш чым 10-гадоваму вопыту паслуг па стварэнні кампаній, мы палягчаем жыццё прадпрымальнікам, прапануем эфектыўнае і хуткае прафесійнае абслугоўванне ў розных камерцыйных і фінансавых аперацыях для мясцовых і замежных кампаній. Мы таксама можам аказаць юрыдычную дапамогу нашым кліентам для развіцця і рэалізацыі новага бізнесу ў Літве.

Сферы нашай практыкі: Утварэнне кампаній; Бухгалтэрыя (партнёр); сакратар службы для правядзення ўсіх адміністрацыйных працэдур; Зліццё і паглынанне; Растварэнне; Ўвядзенне ў банкаўскую дзейнасць праз нашу сетку банкаўскіх партнёраў; Ліцэнзія на электронныя грошы, Ліцэнзія плацежнай установы; Ліцэнзаваны аператар абмену і пастаўшчык кашалькоў криптовалют.

У гэтым артыкуле мы пагаворым аб розных паслугах, якія FIDULINK прапануе ўсім прадпрымальнікам, зацікаўленым у стварэнні ўласнай плацежнай установы.

• Чаму менавіта Літва стварае сваю ўстанову электронных грошай (EMI)?
• Чаму для стварэння ўстановы электронных грошай выбраць Fidulink?
• Крок I: Стварэнне вашага UAB (Таварыства з адказнасцю) Limited у Літве
• Крок II: Падрыхтоўка дакументаў у адпаведнасці з заяўкай на атрыманне ліцэнзіі ўстановы электронных грошай у Літве
• Крок III: Прадстаўніцтва юрыстам FIDULINK на працягу ўсёй працэдуры атрымання ліцэнзіі на аплату

Цікавіцеся нашымі рашэннямі, чытайце далей... Мы былі б рады суправаджаць вас зараз, каб атрымаць дазвол у якасці EMI (Electronic Money Institution)

Вы можаце звязацца з намі непасрэдна па электроннай пошце agent@fidulink.com або наведаць наш вэб-сайт www.fidulink.com

Чаму ў якасці краіны рэгістрацыі ўстановы электронных грошай выбраць Літву

Літва цяпер становіцца першым хабам па колькасці інстытутаў электронных грошай у Еўропе, а таксама хоча стаць першым фінтэх-хабам у Еўропе. Гэта месца быць. Гэта дакладнае месца.

Наш сэрвіс міжнародны, мы пераканаліся на сваім вопыце, што ў іншых краінах Еўрапейскага саюза больш складанасцяў з атрыманнем ліцэнзіі, юрысдыкцыі (краіны) вагаюцца і даюць дазволы найбольш вопытным, нягледзячы на ​​патрабаванні, калі файл поўная і сумяшчальная. Прычыны такіх ваганняў датычацца недахопу кваліфікаванага персаналу ў іншых юрысдыкцыях, акрамя Літвы, для нагляду за EMI (Electronic Payment Institutions).

У Літве файл аналагічны тым, што запытваюцца ў іншых краінах, якія даволі складаныя, аднак мы тут, каб пазбавіць вас ад гэтай працаёмкай задачы. Мы выцягваем з вас шып, бо мы ведаем працэдуру навыварат.

Крок I Статут вашай кампаніі UAB (таварыства з адказнасцю ў Літве)

Мы прысутнічаем, каб суправаджаць вас з моманту стварэння вашай кампаніі, вось пакет, які мы прапануем для стварэння вашага ўстановы аплаты электронных грошай.

• Кансультацыя па рэгістрацыі вашага UAB ў Літве
• Падрыхтоўка даверанасці (даверанасці), каб прадстаўляць вас на працягу ўсяго працэсу рэгістрацыі вашага UAB кампаніі ў Літве
• Фарміраванне і праверка набору дакументаў, неабходных для рэгістрацыі вашай кампаніі UAB ў Літве
• Адкрыццё назапашвальнага рахунку (эскроу-рахунку) для капітальнага дэпазіту (2500 €) кліентам, сума блакуецца да адкрыцця разліковага рахунку вашай кампаніі UAB у Літве
• Атрыманне сертыфіката аб дэпазіце капіталу пры выплаце капіталу кліентам
• Падрыхтоўка і запаўненне ўсіх неабходных дакументаў для адбору відаў эканамічнай дзейнасці паводле цэнтральнага рэестра Літвы
• Зарэгістраваны адрас 1 год (юрыдычны адрас галоўнага офіса) вашай кампаніі UAB ў Літве
• Прадстаўніцтва кліента ў натарыуса, паездка да натарыуса, подпіс статутаў ад вашага імя дзякуючы прадстаўленай даверанасці*
• Натарыяльныя зборы (у адпаведнасці з мінімальным капіталам 2500 еўра) Больш высокі капітал дадатковыя натарыяльныя зборы, якія аплачваюцца вамі
• Прадстаўніцтва кліента ў судзе (рэгістратар), з POA*
• Дзяржаўныя зборы за рэгістрацыю вашай кампаніі UAB у Літве
• Прадстаўніцтва кліента ў банку – Знаёмства з Асістэнцыйным банкам – Адкрыццё банкаўскага рахунку ў падарожжы з POA. калі абраны варыянт
• Электронныя дакументы кампаніі (pdf) вашай кампаніі UAB ў Літве
• Спецыяльны агент на 1 год

Крок II: Падрыхтоўка поўнага файла ў адпаведнасці з заяўкай на атрыманне ліцэнзіі для аўтарызацыі вашага ўстановы электронных грошай (EMI) у Літве

Каб праінфармаваць вас аб розных тыпах кампаній з ліцэнзіяй на электронныя грошы, прачытайце нашу артыкул на гэтую тэму, націснуўшы на кнопку ніжэй:

З опцыяй PREMIUM ад FIDULINK мы бярэм на сябе ўсе клопаты, падрыхтоўку файла ў адпаведнасці з запытам ліцэнзіі і вашым праектам. Дзякуючы шэрагу інтэрв'ю і анкет, мы пішам канкрэтны файл вашай кампаніі UAB для атрымання заяўкі на ліцэнзію, каб стаць установай электронных грошай у Літве, вось дакументы, якія мы рыхтуем для вас, якія ўваходзяць у набор дакументаў, адпаведных патрабаванням ваш праект EMI і сумяшчальны з заяўкай на атрыманне ліцэнзіі EMI ў Літве.

Як праходзіць працэдура атрымання ліцэнзіі EMI (Electronic Money Institution) у Літве?

Аўтарызацыя ўстановы электронных грошай (EMI)

Закон Літоўскай Рэспублікі «Аб установах электронных грошай» (далей «Закон») прадугледжвае, што «электронныя грошы» азначае грашовую велічыню, прадстаўленую патрабаваннем да эмітэнта, якое выдаецца пры атрыманні грашовых сродкаў (далей «фонды»). ) эмітэнтам электронных грошай фізічнай або юрыдычнай асобы і мае наступныя характарыстыкі:

• захоўваюцца ў электронным выглядзе (у тым ліку магнітна);
• выдаецца з мэтай ажыццяўлення плацежных аперацый;
• атрыманы асобамі, акрамя эмітэнтаў электронных грошай.

Для таго, каб прымаць грошы ад кліентаў у электронным дамене і трымаць іх на плацежных рахунках на працягу адносна доўгага перыяду часу, выпускаючы электронныя грошы, а затым іх абнаявіць, трэба спачатку стаць эмітэнтам электронных грошай. (гэта могуць зрабіць толькі крэдытныя ўстановы, установы электронных грошай (EMI) і некаторыя іншыя ўстановы).

Варта адзначыць, што закон прадугледжвае, што EMI могуць не толькі выпускаць электронныя грошы ў Літоўскай Рэспубліцы і/або іншых дзяржавах-членах, але і аказваць паслугі, указаныя ў артыкуле 5 Закона Літоўскай Рэспублікі аб плацяжах. (прадастаўленне плацежных паслуг, напрыклад, выпуск і/або набыццё плацежных інструментаў, грашовыя пераводы і іншыя паслугі). Па гэтай прычыне EMI ​​(Установа электронных грошай) у Літве адрозніваецца ад плацежнай установы тым, што EMI (Установа электронных грошай) у Літве можа захоўваць сродкі кліентаў, а плацежныя ўстановы не могуць.

Дазвол установы электронных грошай на ажыццяўленне абмежаванай дзейнасці ў Літве

Каб стварыць спрыяльнае асяроддзе для літоўскіх і замежных стартапаў, быў рэалізаваны спецыяльны праект Licensing EMI (Electronic Money Institution) у Літве па занятку абмежаванай дзейнасцю з мэтай палягчэння доступу новых удзельнікаў на літоўскі рынак і пазней , пасля атрымання ліцэнзіі на вядзенне звычайнай дзейнасці, таксама на рынку Еўрапейскай эканамічнай зоны. Прынцыповае адрозненне паміж EMI (Установай электронных грошай), якая ажыццяўляе абмежаваную дзейнасць, і традыцыйнай EMI заключаецца ў тым, што EMI, якая ажыццяўляе абмежаваную дзейнасць, не падпарадкоўваецца мінімальным патрабаванням да першапачатковага капіталу; аднак ліцэнзія ўстановы электронных грошай на занятак абмежаванай дзейнасцю дзейнічае толькі ў Літоўскай Рэспубліцы. Каб атрымаць ліцэнзію EMI, вы павінны мець капітал у 350 000 еўра; аднак гэтая ліцэнзія дазваляе аказваць паслугі па выпуску і пагашэнні электронных грошай, распаўсюджванні і аплаце ў іншых краінах-членах ЕС, а таксама пасля выканання працэдуры паведамлення.

Працэс аўтарызацыі

Падыход Банка Літвы да працэсу ліцэнзавання EMI, як і іншых устаноў, максімальна адкрыты і звычайна пачынаецца задоўга да таго, як яму падаецца заяўка на атрыманне ліцэнзіі. Мы заклікаем усіх заяўнікаў, якія актыўна шукаюць ліцэнзію EMI, як мага хутчэй звязацца з намі, каб мы маглі абмеркаваць іх працэс планавання і дапамагчы вызначыць, якія фінансавыя паслугі павінны быць ліцэнзаваныя. Гэта дазваляе нам больш дакладна растлумачыць працэс аўтарызацыі і тое, што ён азначае, нашы запыты, патрабаванні, чаканні і любыя іншыя асноўныя аспекты, якія могуць паўплываць на працэс аўтарызацыі.

Законны тэрмін

Законы прадугледжваюць, што заяўка на зацвярджэнне IME павінна быць разгледжана на працягу: 1) ад 7 месяцаў да 1 года з моманту прадстаўлення адпаведных і дастаткова інфарматыўных дакументаў; 2) калі ўсе дакументы не пададзены або прадстаўлены з недахопамі, у дадатковы тэрмін у 3 месяцы пасля падачы дадатковых дакументаў і звестак, запатрабаваных службай кантролю.

Першая сустрэча з прадстаўнікамі Банка Літвы

Банк Літвы, ведаючы, што прававыя акты, якія рэгулююць працэс ліцэнзавання, не заўсёды могуць быць зразумелымі для пачаткоўцаў у фінансавым сектары і вопытных спецыялістаў EMI, рэкамендуе прэтэндэнтам на атрыманне ліцэнзіі EMI звяртацца ў Банк з Літвы. Літва на пачатковай стадыі. Банк прадаставіць больш падрабязную інфармацыю аб працэсе аўтарызацыі і патрабаваннях да патэнцыйных (існых) IME.

Прадстаўнікі кампаній, якія ўдзельнічалі ў перадтэндэрных сустрэчах з прадстаўнікамі Банка Літвы, неаднаразова падкрэслівалі перавагі гэтых сустрэч, паколькі яны дазволілі не толькі атрымаць адказы на ўзнікаючыя пытанні, але і атрымаць у непасрэдным кантакце са спецыялістамі Банка Літвы. Мэта першапачатковай сустрэчы - адказаць на любыя пытанні, якія маглі ўзнікнуць на этапе папярэдняй падачы заяўкі, і высветліць, якія ліцэнзаваныя фінансавыя паслугі плануе аказваць заяўнік або на які тып ліцэнзіі ён павінен падаць заяўку. Удзельнікі гэтых сустрэч звычайна ўключаюць не менш за двух спецыялістаў з Дэпартамента нагляду Банка Літвы (якія звычайна адказваюць на пытанні аб працэсе ліцэнзавання); аднак любы іншы, напр. таксама могуць спатрэбіцца тэхнічныя спецыялісты.

Падчас сустрэчы перад паступленнем заяўкі Банк Літвы мае на мэце абмеркаваць наступныя моманты:

• Хто такі заяўнік і што гэта за арганізацыя?
• Хто з'яўляюцца ўладальнікамі і/або буйнымі інвестарамі і якая краіна іх паходжання?
• Наколькі прасунутая або развітая прапанова заяўніка? У некаторых выпадках можа быць занадта рана праводзіць сустрэчу.
• Кандыдат уваходзіць у вялікую групу?
• Хто будзе адказваць за кіраванне бізнесам?
• Мадэль фінансавання заяўніка.
• Падрабязная інфармацыя аб прадуктах/паслугах, мэтавых рынках, каналах размеркавання, цэнавай палітыцы і адпаведнай рэгуляванай дзейнасці, якія будуць запытвацца.
• Крыніцы фінансавання EMI (плацежная ўстанова).
• Планавыя штаты.
• Асноўныя палажэнні аб аўтсорсінгу.

Мы лічым, што працэс працуе добра, калі вышэйзгаданая інфармацыя будзе прадастаўлена нам у выглядзе прэзентацыі перад першай сустрэчай. Таму мы прапануем патэнцыйным кандыдатам адказаць на ўсе вышэйпералічаныя пытанні да запланаванай сустрэчы, гэта значыць праверыць, ці была сабрана ўся неабходная інфармацыя, каб мець магчымасць дэталёва выказацца па гэтай тэме, а таксама быць гатовымі да аспрэчвання па ўсіх аспектах сваіх праектаў. .

Асноўныя патрабаванні да стварэння або аўтарызацыі EMI (Установы электронных грошай).

Улічваючы, што на момант аўтарызацыі, улічваючы, што на момант аўтарызацыі, EMI (Установа электронных грошай), створаная або ўпаўнаважаная, павінна быць гатова выконваць усе патрабаванні, якія прад'яўляюцца да яе, як аператыўная EMI (Установа электронных грошай), Банк Літвы патрабуе, каб дадзеныя ўжо былі прадстаўлены на момант падачы заяўкі.

Тым не менш, пры ацэнцы крытычных аспектаў, якія могуць вызначыць аўтарызацыю IME, можна вылучыць наступныя асноўныя элементы:

Адэкватнасць прадстаўленых дакументаў: прадстаўленыя дакументы павінны адпавядаць патрабаванням прававых актаў, якія рэгламентуюць дзейнасць ЕМІ і кантроль за імі; павінны быць прадстаўлены ўсе правільныя дадзеныя, устаноўленыя ў прававых актах або запытаныя дадаткова;
адпаведнасць патрабаванням мінімальнага капіталу для EMI (Установа электронных грошай): У адпаведнасці з палажэннямі Закона Літоўскай Рэспублікі аб электронных грошах і ўстановах электронных грошай, EMI павінен мець мінімальны пачатковы капітал не менш за 350 000 еўра і EMI ( Установа электронных грошай), якая ажыццяўляе абмежаваную дзейнасць, не падпадае пад гэта патрабаванне. Сярэдні запазычанасць за апошнія 6 месяцаў па электронных грошах EMI (Electronic Money Institution), якому была выдадзена ліцэнзія плацежнай установы на дзейнасць з абмежаванымі магчымасцямі (калі дзейнасць не ажыццяўляецца, прадугледжаная ў плане бізнесу), не можа перавышаць 900.000 7 еўра ў месяц, за выключэннем выпадку, прадугледжанага пунктам 12 артыкула 30 закона. Калі гэты ліміт перавышаны, установа павінна на працягу XNUMX дзён з моманту выяўлення гэтага факту звярнуцца ў Банк Літвы з просьбай аб выдачы ліцэнзіі EMI на неабмежаваную дзейнасць;

Прыдатнасць і прыдатнасць EMI (Electronic Money Institution) і яе акцыянераў або ўладальнікаў права голасу: асобы, якія валодаюць кваліфікацыйнай доляй у статутным капітале і/або правам голасу EMI, павінны быць у стане забяспечыць належнае кіраванне і абачлівасць EMI (Установа электронных грошай), мець дастаткова высокую рэпутацыю і быць фінансава ўстойлівым (упаўнаважанасць EMI (Установы электронных грошай) на ажыццяўленне абмежаванай дзейнасці не залежыць ад умоў добрай рэпутацыі і добрай рэпутацыі акцыянераў або ўладальнікаў права голасу) ;

здольнасці і добрая рэпутацыя кіраўнікоў установы электронных грошай: кіраўнікі ўстановы электронных грошай павінны мець добрую рэпутацыю і мець кваліфікацыю і вопыт, неабходныя для правільнага выканання сваіх абавязкаў.
аперацыйны план павінен адпавядаць магчымасцям заснавальнікаў EMI (Electronic Money Institution) (акцыянераў або ўладальнікаў права голасу) для яго рэалізацыі, а будучы EMI (Electronic Money Institution) павінен быць падрыхтаваны на момант зацвярджэння прадастаўляць паслугі фінансавых рэсурсаў бяспечным і здаровым спосабам.

Варта адзначыць, што, улічваючы неабходнасць забеспячэння добрага і разумнага кіравання EMI (Electronic Money Institution), EMI павінен мець падрабязную працэдуру кіравання дзейнасцю па выпуску электронных грошай, адаптаваную да характару, сферы і складанасць дзейнасці EMI (Установы электронных грошай), у тым ліку - гэта арганізацыйная структура, якая дазваляе забяспечыць дыферэнцыяцыю функцый і абавязкаў як па вертыкалі, так і па гарызанталі з дакладна акрэсленымі, празрыстымі і паслядоўнымі межамі адказнасці, сістэмай выяўлення, кіравання і маніторынгу рызыкі, якія ўзніклі або могуць узнікнуць, інфармацыйная сістэма кіравання і сістэма ўнутранага кантролю, уключаючы надзейныя адміністрацыйныя меры і сістэму ўліку.

Ацэнка прадстаўленых дакументаў

Працэс звычайна прадугледжвае праверку і ацэнку шэрагам спецыялістаў аддзела кантролю і іншых структурных падраздзяленняў для фарміравання агульнага меркавання і прыняцця рашэння па заяўцы. Падчас ацэначнага перыяду таксама адбываюцца:

рэгулярныя зносіны і сустрэчы з прадстаўнікамі кампаніі-кандыдата (па меры неабходнасці);
прадстаўленне кантрольнай службай назіранняў, у адпаведнасці з якімі EMI (Установа электронных грошай) павінна ліквідаваць выяўленыя матэрыяльныя недахопы. Па запыце дадатковай інфармацыі або дадзеных рашэнне павінна быць прынята на працягу ад 5 месяцаў да 1 года (для атрымання ліцэнзіі EMI на ажыццяўленне абмежаванай дзейнасці - на працягу 3-5 месяцаў) пасля атрымання дадатковых дакументаў і даных.

Працягласць і ўзровень разгляду дакументаў залежыць ад колькасці мерапрыемстваў, якія плануе правесці заяўнік, указаных у аператыўным плане. Калі запыт не запытваецца на ўсе паслугі, якія могуць быць прадастаўлены па ліцэнзіі EMI, аб'ём прадастаўленых даных павінен быць больш абмежаваным; такім чынам, ацэнка можа быць больш хуткай.

Усе прэтэндэнты на ліцэнзію EMI маюць прамы доступ да спецыялістаў Банка Літвы, якія з'яўляюцца экспертамі ў ацэнцы прадстаўленых дакументаў. Мы ў вашым распараджэнні, каб суправаджаць заяўнікаў на працягу ўсяго працэсу аўтарызацыі, інфармаваць іх аб ходзе працэсу і імкнуцца забяспечыць адносіны супрацоўніцтва паміж Банкам Літвы і ўдзельнікамі фінансавага рынку падчас і пасля гэтага. працэс аўтарызацыі.

Дакументы і інфармацыя, якія неабходна падаць у Банк Літвы для атрымання ліцэнзіі EMI

Каб атрымаць ліцэнзію EMI, кампанія павінна падаць у Банк Літвы бланкі з дадатковымі дакументамі

Спіс дадатковых дакументаў, якія неабходна прадаставіць:

Нашы зборы за стварэнне яго дакументаў (у адпаведнасці з запытам ліцэнзіі і персаналізаванай у дачыненні да вашага праекта) складаюць 7000.00 €.

Дакументы, якія вы павінны прадаставіць

• Дакументы, якія пацвярджаюць асобу (Еўропа) (завераная копія арыгінала)
• Сапраўдны пашпарт (завераная копія арыгінала)
  
• Асноўны рахунак на жыхарства (электраэнергія, вада, інтэрнэт, выпіска з рахунку, падатковае паведамленне) (завераная копія арыгінала)
  
• Абавязковая судзімасць (пад заказ)
  
• Рэзюмэ акцыянераў, дырэктара і савета каманды павінны быць прадстаўлены
  
• Абавязковы офіс для атрымання ліцэнзіі EMI (пры неабходнасці мы хутка суправаджаем вас з нашым партнёрам для хуткага пошуку вашага офіса)
  
• Супрацоўнік па кантролі

Мы дапамагаем вам на ўсіх этапах пошуку вашага офіса і супрацоўніка па кантролі.

*КОМПЛЕКТ ДАКУМЕНТАЎ, ПА КЛІЕНТАМ ПРАДАЎЛЯЕЦЦА ДЛЯ ЗАпыту ліцэнзіі, ЗА ПРЫМЯМ ДАКУМЕНТАЎ, якія пацвярджаюць асобу, або ўсталёўваецца агентамі FIDULINK. *

Падрыхтоўка дакументаў, якія прадастаўляюцца кліентам: ТОЛЬКІ Прэміум-пакет

1. Эканамічная мадэль (прэзентацыйная брашура)
2. Фінансавы план больш чым на 3 гады
3. Адлюстраванне рызык платформы, ацэнка рызык шляхам тэсціравання вашай платформы ў якасці вядучага, з прадастаўленнем дэманстрацыйнага доступу (уключаючы аўдыт «аналізу рызык»)
4. Апісанне персанальнага кантролю і пастаянных працэдур, звязаных з вашай дзейнасцю
5. Парадак бухгалтарскага ўліку
6. Апісанне маніторынгу і кантролю Інтэрнэту і знешніх функцый
7. Укараненне механізмаў унутранага кантролю (якія будуць створаны) для выканання абавязацельстваў па прадухіленні адмывання грошай і фінансавання тэрарызму (У ВАШЫМ ПАКЕТ, ПРАСТАЎЛЕНЫ FIDULINK)
8. Апісанне кваліфікацыі і досведу, якія паказваюць, што досвед пазначанай асобы ў барацьбе з адмываннем грошай і тэрарызмам (набіраецца супрацоўнік па пытаннях AML) размясціў аб'яву на LINKEDIN. Мы можам размясціць шаблон аб'явы для размяшчэння на вашым LINKEDIN, а таксама можам размясціць яго на нашым LINKEDIN для далейшай зваротнай сувязі. Мы ўказваем у аб'яве вашыя кантактныя дадзеныя, вы самі праводзіце сумоўе, дасылаем вам атрыманыя заяўкі, вашы далейшыя дзеянні.9. Ідэнтыфікацыя і апісанне рызык ОД/ФТ (рызыка кліента, рызыка прадукту/паслугі, рызыка, звязаная з каналамі прадастаўлення паслуг, геаграфічны рызыка, іншыя крыніцы рызык)10. Апісанне кантролю над усімі рызыкамі BC/FT11. Дапаможнік па прадухіленні адмывання грошай і фінансавання тэрарызму для персаналу, абавязкі якога датычацца выканання патрабаванняў прадухілення адмывання грошай і фінансавання тэрарызму.
9. Тэхнічная карта Апісанне мер, якія неабходна ажыццявіць для забеспячэння належнай падрыхтоўкі персаналу па прадухіленні адмывання грошай і фінансавання тэрарызму
10. Тэхнічны ліст | Апісанне палажэнняў, якія будуць створаны для азнаямлення новых і дзеючых супрацоўнікаў з сістэмамі, працэдурамі, палітыкамі і іншымі дакументамі па прадухіленні адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, якія прымяняюцца або нядаўна былі прынятыя ва ўстанове
11. Заява аб ідэнтыфікацыі кліента і/або бенефіцыяра без іх фізічнага прысутнасці
12. Падрабязнае апісанне ідэнтыфікацыі кліента (юрыдычнай асобы) без яго адначасовай фізічнай прысутнасці |
13. Апісанне ўзмоцненай і спрошчанай абачлівасці і звычайнай дбайнай абачлівасці кліента (фізічнай і юрыдычнай асобы)
14. Апісанне працэсу ідэнтыфікацыі бенефіцыяраў (UBO)
15. Апісанне працэдур ідэнтыфікацыі падазроных
16. АПІСАННЕ МЕР, ПРЫМЯНЫХ (ЯК БЫЦЬ ПРАЦЫЯЦЬ) ДЛЯ АБХАВЫ СРОДСКІЎ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ
17. Пакрокавае апісанне віду плацежных паслуг, якія падлягаюць аказанню, запаўняючы табліцу асобна для кожнага віду паслугі
18. Апісанне выканання паслугі з указаннем усіх зацікаўленых бакоў, тэрмінаў апрацоўкі, схемы руху сродкаў і ўмоў аплаты.
19. Заява аб тым, ці паступяць сродкі Карыстальніка на рахунак(-ы), які падтрымліваецца Заяўнікам падчас прадастаўлення Паслуг

23: Поўная адпаведнасць устаноўлена на месцы (уключана ў пакет):

ЛІЦЭНЦЫЯ НА ПРАЦЭДУРЫ EMI З ДАКУМЕНТАМ 16999.00 € | Прэміум-прапанова 2022 г. 12 999.00 €

ЗАКАВІЦЬ КАМПАНІЮ ХУТКА І ЛЕГКА НА ВАШЫМ РЫНКЕ

Стварэнне кампаніі ў Літве або купля пад ключ:

Стварэнне бізнесу на нашым MarketPlace займае каля 10 хвілін. Гэта патрабуе, каб вы стварыць уліковы запіс і прадаставіць інфармацыю аб вашым бізнэсе. Працэс цалкам онлайн.

Для любой праверкі, калі ласка, зарэгіструйцеся ў Інтэрнэце, прытрымліваючыся інструкцый, націсніце на спасылку ніжэй:

ПРЕМІУМ ПАКЕТ FIDULINK (ПРЕМІУМ ПАК Рэгуляванне криптодеятельности + ЛІЦЭНЦЫЯ EMI Ў ЛІТВЕ ўключае стварэнне кампаніі)

ВАРЫЯНТ 1: НОВАЯ КАНСТЫТУЦЫЯ

Прэміум-пакет ЛІТВА. 17999.00 € СПЕЦПРАПАНА 2022 13999.00 €

Кансультацыя па стварэнні файла UAB
Навучанне і праверка УСІХ неабходных дакументаў
Купляйце UAB у продажы або адкрыйце новую арганізацыю
Увядзенне ў банк дэпазітны рахунак для дэпазіту капіталу (новая рэгістрацыя)
Падрыхтоўка і рэалізацыя ўсіх дакументаў, неабходных для стварэння вашага новага UAB (новы варыянт)
Выбар відаў гаспадарчай дзейнасці паводле рэестра
Адрас 1 год (юрыдычны адрас)
Натарыяльныя паслугі
Натарыяльныя зборы (толькі ў адпаведнасці з мінімальным капіталам)*, калі капітал перавышае 2 еўра, варта чакаць дадатковых збораў.
Дзяржаўная пошліна за змяненне або рэгістрацыю (у залежнасці ад варыянту)
Дапамога Ўвядзенне банка або змена банка-атрымальніка ў залежнасці ад варыянту
Электронныя дзелавыя дакументы (pdf)
Спецыяльны агент на 1 год
Запоўніце заяўку да атрымання ліцэнзіі на стварэнне электронных грошай
Дзяржаўныя зборы Ліцэнзія EMI
Прадстаўніцтва кліента на працягу ўсяго працэсу (прызначэнне, паездка, запыт, формы і г.д.)
Набор адпаведнасці для вашага сайта
Набор дакументаў, якія прадстаўляюцца ў рэестры * (гл. спіс вышэй)

Звяжыцеся з намі:

Для ўсіх дадатковых запытаў наведайце наш вэб-сайт: www.fidulink.com

Вы таксама можаце наведаць наш рынак: marketplace-fidulink.com

Каб звязацца з намі па электроннай пошце: agent@fidulink.com

Тэгі старонкі:

Ліцэнзія EMI, ліцэнзія ўстановы электронных грошай, кампанія UAB у Літве, ліцэнзія EMI ў Літве, ліцэнзія ўстановы электронных грошай у Літве. Спецыялізаваныя юрысты з ліцэнзіяй EMI ў Літве, Спецыялізаваныя юрысты з ліцэнзіяй Установы электронных грошай у Літве.